地下支柱,支撑起了杨家洗钱网络的“地面建筑”。
杨家洗钱网络的“地面建筑”构架更为庞大。细细分来,可分为三层,第一层在孟固,杨家在孟固有一家金三角银行,一家边贸公司和一家专门经营玉器珠宝和昂贵木料的商行,杨家自己就霸占着孟固周边的两个翡翠矿坑和一处檀木产地,仅仅利用翡翠原石交易的特殊性,杨家每月就可以轻松把数千万来源不明的资金洗白。
杨家洗钱网络“地面建筑”的第二层在南亚几国,像分布在南亚各国的地下典当行一样。在明处,杨家经营的却是合法的生意。连锁租车行,连锁洗衣店,还有一些娱乐场所和超市。这些地方的一个共同特点,就是任何人都无法对这些场所的收入资金做到有效监管,一家租车行或一家洗衣店每天多出几百块钱的营业额,谁能知道?但滴水穿石汇溪成海,一年三百六十五天,成百上千个这样的场所洗起钱来,只能用可怕来形容。
杨家洗钱网络“地面建筑”的第三层已经延伸到了国外,这一层更为高级,一家注册在曼谷的远东文物进出口公司,一家注册在新加坡的投资公司,一家注册在巴拿马的私人银行,还有一家注册在英属维京群岛的财务管理公司和一堆徒具空名的皮包公司和机构构成了杨家洗钱网络的第三层,在这一层网络之中,杨家各种来源不明的资金在全球的文物和艺术品拍卖市场走了一圈,在投资公司的操作下变成各种合法的实业投资,在钮约的股市,芝加哥和伦敦的期市汇市冲了一回浪,变成各种基金、期货和约。日元、美元、英镑、法郎……贯穿这个过程始终的,是那些资金跨越全球十多个国家几十个银行上百个公司和私人账号的复杂转帐和让人头昏脑胀的各种债务和债券的变动关系……
在最后这么转上一圈后,杨家的钱彻底漂白,干净得不能再干净。
龙烈血只有震惊,他实在不敢想象,杨家的贩毒网络和洗钱网络竟然能达到