刘易斯不只是协助丁苗雨和继红英资金外逃,而且还以超出评估价百分之三十的价格收购了她们的抵押品。
这不是简单的商业行为,而是协助嫌疑人逃脱法律制裁的犯罪行为。
会议室里一片沉寂。
一位头发花白的中年人摘下眼镜,缓缓擦拭。
“云东同志,”他是金融监管方面的代表,声音温和但透着审慎,“你提供的这些材料,包括那份内部会议记录,以及刘易斯签字批准的文件,来源是否合法?”
“合法。”秦云东的回答毫不犹豫,“前风控总监因不满自己成了内斗牺牲品,在离职时依法向劳动仲裁部门提交了相关材料,作为其指控公司‘强迫员工违规’的证据。我们通过合法程序,从仲裁卷宗中调取。”
“你们对资金流向的追踪,是否合法?”
“我们所有调证程序完备,按照跨境协查机制,向国外司法管辖区发出正式请求。涉及的三个国家也都给出了明确的文书回应,这一切都有详细的法律文件佐证。”
提问者点点头,不再说话,但眉头依然紧锁。
赫石资本不是普通企业,它是全球顶级的私募巨头,管理着超过三千亿美元的资产,是公认的领袖级金融机构。
而赫石资本东大公司在国内投资,遍及金融、科技、房地产、基础设施等关键领域,成为国内金融行业颇具影响力的风向标。
动赫石资本,如同是触碰老虎,无疑要冒很大风险。
秦云东明白他的顾虑。
“我们持续追查继红英的天域系,伍东、霍企天和晓彤团伙,以及丁苗雨的地产投内的团伙,最终都汇聚到一点:如果没有完善跨境通道、熟悉东大金融监管漏洞、且具备足够体量和信誉的机构作为枢纽,这些嫌疑人绝无可能在案发前短短三个月内,将超过三百亿资金转移出境!”
他双手撑