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第一千一百八十八章、洗钱(3 / 8)

一个主营业务“洗钱”。

赌博网站发展的时间不长,却已经形成了明暗规则交织的洗钱模式,有些网站对有洗钱需求的人公开自己提供这种服务,怎么操作、怎么收费都可以坐下来慢慢谈。

有些网站却是“不提供”这种服务,但打入网站账户的钱输到一定比例,玩家可以让网站把剩余的钱打入指定的账户。

网站不明说,让特殊玩家自己悟,这样做的好处是明明参与了洗钱活动,却又不会被抓住把柄,网站所做的一切在注册国都是合法的,按照客户的要求打款,只能说是服务好、有信誉,谁也拿不出证据指控它在洗钱。

仇笑痴之所以被千里迢迢派到安巴调查亚洲在线赌场情况,与京城商界的几个传闻是分不开的。

有人说黄国美曾在奧门输了六七亿,也有人说十来亿,金额不统一,但都不少。听到此传闻,南易问过烂鬼东,得到的回复:黄国美的确经常去奧门,但输掉的钱并没有那么夸张,只是保持在娱乐的范畴之内。

有人说黄国美曾在2005年的期货上一下亏掉了40多个亿,其中有银行的贷款、有力人士的资金,也有人说黄国美会经常上赌博网站玩。

有人说小黄系有一个“洗钱套汇中心”,多年来大规模洗钱及套汇上百亿元人民币,这一点,南易从罗浅浅那里得到证实——2006年,有关部门调查黄国美兄弟时,发现有近4亿左右的资金被黄国美转移到境外,而这些钱是通过什么样的方式转出去的,里面是否牵扯到洗钱,到目前为止都没有明确的结论。

一个关键的因素,黄国美手下近百个工具公司之间大量而复杂的账目掩盖了这条洗钱的路径,因此要查处黄国美的洗钱罪名难度非常之大。

南易曾问罗浅浅,她主观上是否认为黄国美在洗钱,罗浅浅的回答“是”。

之后,南易暗地里打听了一下,2006年,黄国美就被公安机关带走调查,很多问题还没有来得

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